北京石头世纪科技股份有限公司2021年度

本文转自：证券时报

（上接B61版）

本次利润分配方案尚需提交公司年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

年4月22日

证券代码：证券简称：石头科技公告编号：-

北京石头世纪科技股份有限公司

年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

公司于年4月21日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》。年度日常关联交易预计金额合计为5,.00万元，关联董事蒋文先生回避表决，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本次事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）将回避对该议案的表决。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

独立董事事前认可意见：

公司年度拟发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已将上述年度拟发生的日常关联交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：

公司预计的各项关联交易均为年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《北京石头世纪科技股份有限公司公司章程》的规定，同意公司年度日常关联交易预计的相关事项。

公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

币种：人民币单位：万元

■

注：1、同类业务占比基数为年数据

2、公司将根据实际业务需要与关联方在预计额度范围内进行交易。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币单位：万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、无锡康沃特变频电机有限公司

1)公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2)法定代表人：方瀚

3)注册资本：2,万人民币

4)成立日期：年09月12日

5)住所：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区杜鹃路8号

6)经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7)主要股东或实际控制人：无锡同方聚能控制科技有限公司

8)与公司的关联关系：公司参股公司之全资子公司

2、小米通讯技术有限公司

1)公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

2)法定代表人：王川

3)注册资本：32,万美元

4)成立日期：年08月25日

5)住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层号

6)经营范围：开发手机技术、计算机软件及信息技术；软件；软件开发；技术检测、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；家用电器、通信设备、广播电视设备（不含卫星电视广播、地面接收装置）、机械设备、电子产品、文化用品的批发零售；维修仪器仪表；销售医疗器械I类、II、III类、针纺织品（含家纺家饰）、服装鞋帽、日用杂货、工艺品、文化用品、体育用品、照相器材、卫生用品（含个人护理用品）、钟表眼镜、箱包、家具（不从事实体店铺经营）、小饰品、日用品、乐器、自行车、智能卡；计算机、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务；销售金银饰品（不含金银质地纪念币）；家用空调的委托生产；委托生产翻译机；销售翻译机、五金交电（不含电动自行车）、厨房用品、陶瓷制品、玻璃制品、玩具、汽车零配件、食用农产品、花卉、苗木、宠物用品、建筑材料、装饰材料、化妆品、珠宝首饰、通讯设备、卫生间用品、农药；生产手机；出版物批发；出版物零售；销售食品。（销售第三类医疗器械以及销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

7)主要股东或实际控制人：XiaomiH.K.Limited

8)与公司的关联关系：与公司5%以上股东同受一方控制

3、无锡同方聚能控制科技有限公司

1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2）法定代表人：方瀚

3）注册资本：2,万人民币

4）成立日期：年05月04日

5）住所：无锡市建筑西路-1(1号楼)八楼、室

6）经营范围：计算机软硬件的研发、技术服务、技术转让；电机、变频器、减速器的研发与销售；电子产品、仪器仪表、电气机械及器材的技术开发、技术服务及销售；数据处理（不含在线数据）；信息技术咨询服务；合同能源管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7）主要股东或实际控制人：方瀚等

8）与公司的关联关系：公司参股公司

4、有品信息科技有限公司

1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2）法定代表人：白昉

3）注册资本：5,万人民币

4）成立日期：年04月04日

5）住所：南京市建邺区白龙江东街8号3栋9层

6）经营范围：

第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；出版物零售；出版物批发；农药零售；网络文化经营；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；仪器仪表修理；办公设备销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；摄像及视频制作服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；票务代理服务；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；文具用品批发；五金产品零售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；家用视听设备销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；针纺织品销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家具销售；初级农产品收购；礼品花卉销售；照相机及器材销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；食品经营（仅销售预包装食品）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；旅客票务代理；市场营销策划；工业设计服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；日用产品修理；日用电器修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：农作物种子经营；树木种植经营

7）主要股东或实际控制人：雷军、刘德、黎万强、洪锋

8）与公司的关联关系：与公司5%以上股东同受一方控制

5、小米有品科技有限公司

1）公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

2）法定代表人：白昉

3）注册资本：1,万美元

4）成立日期：年05月08日

5）住所：南京市建邺区白龙江东街8号3栋

6）经营范围：

智能技术研发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；信息技术咨询；仪器仪表维修；办公设备维修；展览展示服务；会议服务；庆典活动组织策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影服务、仓储服务、货运代理、票务代理（不含机票、火车票销售代理）；音像制品、出版物销售（须取得许可或批准后方可经营）；化妆品及卫生用品、文具用品、五金交电、厨房用品、电子产品、视听设备、Ⅰ类Ⅱ类医疗器械、玩具、工艺美术品、服装鞋帽、计生用品、钟表眼镜、针纺织品、陶瓷、玻璃器皿、家用电器、家具、初级农产品、花卉、苗木、动物用清洁剂、种子、照相器材、礼品、计算机硬件、软件及辅助设备、珠宝首饰、宠物食品、摩托车及零部件、体育用品及器材、装饰材料、建筑材料、婴儿用品销售；食品、Ⅲ类医疗器械销售（须取得许可或批准后方可经营）；新能源汽车销售农药销售（须取得许可或批准后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。消毒剂销售（不含危险化学品）；兽药经营；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7）主要股东或实际控制人：XiaomiH.K.Limited

8）与公司的关联关系：与公司5%以上股东同受一方控制

6、小米科技有限责任公司

1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2）法定代表人：雷军

3）注册资本：,万人民币

4）成立日期：年03月03日

5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层号

6）经营范围：技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、厨房用品技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、厨房用品、卫生用品（含个人护理用品）、日用杂货、化妆品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、避孕器具、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具（不从事实体店铺经营）、花、草及观赏植物、不再分装的包装种子、照相器材、工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、食用农产品、宠物食品、电子产品、摩托车、电动车、自行车及零部件、智能卡、五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）；维修仪器仪表；维修办公设备；承办展览展示活动；会议服务；筹备、策划、组织大型庆典；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；手机技术开发；手机生产、手机服务；从事互联网文化活动；出版物零售；出版物批发；销售第三类医疗器械；销售食品；零售药品；广播电视节目制作；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、销售食品、经营电信业务、广播电视节目制作、零售药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

7）主要股东或实际控制人：雷军、刘德、黎万强、洪锋

8）与公司的关联关系：与公司5%以上股东同受一方控制

7、青岛易来智能科技股份有限公司

1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2）法定代表人：姜兆宁

3）注册资本：.万人民币

4）成立日期：年11月09日

5）住所：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

6）经营范围：计算机软件、硬件、通讯设备及配件、家居用品、装饰用品、照明用品、电气设备、电工电料、电器、五金产品、电光源、照明器具、电器开关、家用电器、厨房卫浴洁具、家具家纺、智能家居产品的研发、技术转让、生产、加工、销售及安装服务；智能照明技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；照明系统的研发、设计、销售及咨询服务；货物与技术进出口业务

7）主要股东或实际控制人：姜兆宁

8）与公司的关联关系：公司董事同时担任董事的公司

（二）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

2、关联交易协议签署情况：上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

上述关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述石头科技年度日常关联交易额度预计事项。

六、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

2、公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

3、中信证券股份有限公司关于年度日常关联交易额度预计的核查意见

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

年4月22日

证券代码：证券简称：石头科技公告编号：-

北京石头世纪科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经年12月24日财政部财会函[]52号批准，于年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路号星展银行大厦单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UKFRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至年12月31日，普华永道中天合伙人数为人，注册会计师人数为人，其中自年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2年度A股上市公司财务报表审计客户数量为家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：杨桢，注册会计师协会执业会员，年起成为注册会计师，年起开始从事上市公司审计，年起开始为公司提供审计服务，2年起开始在本所执业，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：张翌，注册会计师协会执业会员，年起成为注册会计师，2年起开始从事上市公司审计，年起开始为公司提供审计服务，2年起开始在本所执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杜文梦，注册会计师协会执业会员，年起成为注册会计师，年起开始从事上市公司审计，年起开始为公司提供审计服务，年起开始在本所执业，近三年签署1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为北京石头世纪科技股份有限公司的年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人张翌先生及签字注册会计师杜文梦女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为北京石头世纪科技股份有限公司的年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人张翌先生及签字注册会计师杜文梦女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

年度普华永道中天的财务报表审计报酬为万元，财务报告相关内部控制审计报酬为70万元。年度普华永道中天的财务报表审计及内部控制审计服务收费将按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对普华永道中天的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

本次续聘在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，且公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体如下：

事前认可意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计工作要求。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，在年度审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了年度的审计工作，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于年4月21日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

年4月22日

证券代码：证券简称：石头科技公告编号：-

北京石头世纪科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是公司根据财政部于年11月颁布的相关企业会计准则实施问答而进行的相应变更，在编制年度财务报表时，公司已经根据该实施问答的要求进行了会计政策变更，并根据会计政策变更和财务报表列报准则的相关要求对比较信息进行了相应调整，同时在财务报表附注中对该会计政策变更进行了充分披露。本次会计政策变更对公司年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

财政部于年11月颁布了年第五批《企业会计准则实施问答》（以下简称“实施问答”），明确了企业商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，并在利润表“营业成本”项目中列示。

（二）会议政策变更的具体情况

本次会计政策变更前，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，公司将其列示在“销售费用”项目中。

本次会计政策变更后，在编制年度财务报表时，根据该实施问答的要求进行会计政策变更，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，公司将其自“销售费用”重分类至“营业成本”，根据会计政策变更和财务报表列报准则的相关要求对比较信息2年度财务报表进行了相应调整，并在财务报表附注中对该会计政策变更进行了充分披露。

（三）会计政策变更日期

公司采用上述实施问答编制年度财务报表，并根据会计政策变更和财务报表列报准则的相关要求对比较信息2年度财务报表进行了相应调整。

二、会计政策变更情况及对公司的影响

上述会计政策变更仅影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，对公司“营业收入”、“营业利润”和“净利润”均无任何影响。本次运输成本列示相关的会计政策变更对公司年度财务报表及比较财务报表的具体影响如下(单位：人民币元)：

■

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则实施问答的要求而进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审议情况

公司于年4月21日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为：经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则实施问答的要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

年4月22日

证券代码：证券简称：石头科技公告编号：-

北京石头世纪科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

●本次权益变动后，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“石头时代”）持有公司股份从3,,股减少至3,,股，持股比例从5.0%减少至4.%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人的基本信息

■

（二）本次权益变动情况

根据公司于年2月25日披露的《北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》，公司股东石头时代计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持。通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,,股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2.55%。

自年3月18日至年4月19日，公司股东石头时代已通过集中竞价方式减持60,股，占上市公司总股本的0.%。

本次权益变动前，公司股东石头时代合计持有上市公司3,,股，占上市公司总股本的5.0%。本次权益变动完成后，公司股东石头时代合计持有上市公司3,,股，占上市公司总股本的4.%.

二、所涉后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次权益变动涉及信息披露义务人石头时代需要披露《简式权益变动报告书》，详见公司同日披露的《北京石头世纪科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后，石头时代不再为公司持股5%以上股东，公司将督促其严格遵守相关减持规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

年4月22日

证券代码：证券简称：石头科技公告编号：-

北京石头世纪科技股份有限公司关于

使用部分募集资金投资项目节余、调减资

金及部分超募资金新建募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资项目：智能机器人创新平台

●投资金额及资金来源：计划投资金额人民币65,.34万元，其中，使用公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“石头智连数据平台开发项目”调减投资金额2,万元，使用“商用清洁机器人项目”节余资金2,.72万元，剩余61,.62万元使用超募资金投入。

●项目建设期计划为3年，最终以实际建设情况为准。

●本次新建智能机器人创新平台事项已经北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

●本次募集资金投资项目不涉及关联交易。

●本投资项目不构成重大资产重组。

●相关风险提示：

1、公司使用部分超募资金投资建设新项目是基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素作出的。募集资金投资项目实施过程中，存在如研发风险、技术迭代风险等不确定因素，如果超募资金投资建设新项目未能如期实现目标，或建成后市场情况发生不可预见的变化，可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。

2、项目实施尚需办理对外投资等政府相关部门的备案，如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2〕99号），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股1,.7万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币.12元，合计募集资金人民币,.68万元，扣除发行费用人民币15,.00万元（不含税）后，募集资金净额为人民币,.68万元。本次募集资金已于2年2月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2)第号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

（二）募投项目及超募资金情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：人民币万元

■

公司本次公开发行股票募集资金净额为,.68万元，超募资金金额为,.69万元。

2年8月14日，公司召开第一届董事会十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，计划使用超募资金人民币,.63万元投资于“营销服务与品牌建设项目”。该项目投入后，超募资金余额为,.06万元。

二、募集资金使用情况

公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

■

注：1、2年8月14日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司投资人民币,.63万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”，项目建设期为三年（最终以实际建设情况为准），项目资金拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。该事项已经公司2年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2年8月15日在上海证券交易所网站（

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